Практика оценки благонадежности контрагентов с использованием современных ИТ-инструментов

Ключевыми темами мероприятия станут: 

• современные технологии при налоговом администрировании; 
• тенденции законодательства и судебной практики; 
• ключевые индикаторы неблагонадежности клиентов;
• возможности проверки иностранных контрагентов.

К участию приглашены представители ФНС России, практикующие юристы, крупнейшие компании РФ.

Участие в конференции позволит Вам:

• узнать о современных технологиях проверки контрагентов;
• познакомиться с успешным опытом коллег;
• обсудить с экспертами интересующие Вас вопросы. 

Предварительная программа

09:00–10:00   Утренний кофе, регистрация                 

10:00–10:10   Открытие конференции

10.10 – 10.50 Тенденции законодательства и судебной практики.

- какие риски компании связаны с ее контрагентами сегодня, что изменилось за последнее время; какой опыт можно извлечь из последних судебных споров;

- практика работы сотрудников правовых департаментов и служб безопасности.

Спикеры:

Евгений Тимофеев - Партнер, руководитель налоговой практики по России Bryan Cave Leighton Paisner

Григорий Таушканов директор департамента правового обеспечения и управления правовыми рисками ООО «СП БИЗНЕС КАР»

10.50 — 11.15  Практика применения современных технологий при налоговом администрировании. Оценка налоговой благонадежности контрагентов

Спикер: Наталья Наталюк, советник налоговой службы РФ П ранга, ведущий практикующий юрист по налоговым и гражданским спорам компании «Правовест Аудит»

11.15–11.40 Как банки проверяют компании в рамках Закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». Выявление сомнительных операций и блокировка счетов. Рекомендации банков компаниям.

Спикер: Инна Родригез, глава комитета Ассоциации российских банков по противодействию легализации преступных доходов и комплаенс рискам

11.40 – 12.10 Кофе-брейк

12.10 – 12.35 Возможности проверки иностранных контрагентов на базе обмена информацией между контролирующими органами разных стран

Спикеры: Максим Кузнецов, начальник отдела международного автоматического обмена информацией Управления стандартов и международного сотрудничества ФНС России

Эльдар Сафаров, менеджер проекта СКБ Контур  

12.35 – 12.45 Ключевые индикаторы неблагонадежности клиентов. Опыт крупной пивоваренной компании

Спикер: Антон Кудряшов, эксперт СКБ Контур

12.45 – 13.00 Как получить максимальный эффект от автоматизации проверки контрагентов с минимальными издержками

Спикер: Андрей Веселов, эксперт СКБ Контур

13.00 – 13.40 Практические кейсы

Опыт внедрения API.Контур.Фокус в  ООО "Мечел-Сервис"

Спикер: Лариса Анастасов, директор Департамента Учета и контроля продаж ООО "Мечел-Сервис" 

Опыт внедрения API.Контур.Фокус в ПАО "Трубной Металлургической Компании"

Спикеры: Татьяна Апакина, Начальник информационно-аналитического управления СЭБ ПАО "ТМК"

Артем Колокольников, Главный специалист управления по развитию электронной коммерции ПАО "ТМК".

13.40  – 16.00 Общение. Фуршет с горячими закусками.

Участие бесплатное. Необходимо зарегистрироваться и получить согласование организатора мероприятия. Регистрация открыта до 16 апреля 2018года.
Регистрация может быть завершена досрочно, если количество участников превысит количество мест в зале. Максимальное количество участников от одной компании (холдинга) — 2 человека.
Организатор вправе отказать в участии.